勝利支行：加強(qiáng)身份識(shí)別，嚴(yán)防冒名開(kāi)戶

時(shí)間：2015-05-25 22:55:29 來(lái)源：東營(yíng)房產(chǎn)網(wǎng) 點(diǎn)擊量：203

　　近期，有多家媒體曝光有不法分子持非本人有效身份證件到銀行冒名開(kāi)戶的行為。勝利支行高度重視此系列案件的防控工作，通過(guò)晨會(huì)、集中培訓(xùn)等措施不斷加強(qiáng)柜員自身的素質(zhì)，提高柜員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中的身份識(shí)別能力，防范冒名開(kāi)戶的行為發(fā)生，維護(hù)建行的良好聲譽(yù)。

　　一是提高身份核查意識(shí)，提高自身技能。要求員工要充分認(rèn)識(shí)到客戶身份識(shí)別的重要性，提高自身的業(yè)務(wù)技能，確實(shí)保護(hù)銀行和客戶的資金安全。

　　二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多舉措審核客戶身份。通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、身份鑒別儀、身份證與本人核對(duì)，輔助證件核對(duì)等多項(xiàng)措施，對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別。

　　三是加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶業(yè)務(wù)的監(jiān)管。開(kāi)戶資料要專夾保管，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，對(duì)冒名開(kāi)戶的不法分子實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的情況及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反饋。

　　建行東營(yíng)勝利支行 隋小萍