武漢漢德閥門股份有限公司創立大會暨第一次股東大會召開

時間：2015-06-03 19:18:53 來源：世界工廠網 點擊量：220

2015年5月26日，武漢漢德閥門股份有限公司創立大會暨第一次股東大會在武漢召開。股東及其代表、董監事候選人、職工監事等出席了會議。大會上，漢德閥門股份有限公司籌備委員會成員對各項議案依次做了報告，經股東們認真審議，并以書面記名投票的方式通過了《武漢漢德閥門股份有限公司章程》等十六個規則、議案。

董事長按大會議程宣讀了有關議案內容

同日，漢德閥門股份有限公司第一屆董事會、監事會第一次會議隨即召開，并分別審議通過了相關決議，選出了第一屆董事會董事長、第一屆監事會監事長，聘任了8名領導高管成員。經嚴格按照法定程序，會議分別完成了第一屆董事會董事的提名、簡歷介紹和表決，第一屆監事會監事的提名、簡歷介紹和表決。高永輝當選董事長，覃玉華當選監事長。大會當天取得圓滿成功。

各項議案全票通過

漢德閥門作為一家專業的儀表控制閥公司，多年來一直積極改革創新，穩健發展。創立大會的勝利召開，對漢德閥門具有里程碑式的重要意義，是公司成長擴大為中國閥門行業巨頭的信心與標志。

聘任公司高管成員

武漢漢德閥門股份有限公司 創立大會暨第一次股東大會會議議程安排
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室

會議主持人：高永輝 會議議程:
—、參會股東資格審查
公司的所有股東或其代理人均有權出席股東大會。股東應當持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委 托書和本人有效身份證件。
二、會議簽到
三、主持人宣布會議開始
1、介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數。
2、介紹參加會議特邀人員。
3、介紹會議議題、表決方式。
(宣布內容：本次會議將審議涉及股份公司籌備的16個議案，表決方式為 現場記名投票表決）
4、推選表決結果統計的計票人、監粟人。

序號審議議案1《武漢漢德閥門股份有限公司籌辦工作報告》2《武漢漢德閥門股份有限公司章程》3《關于選舉公司第一屆董事會的議案》4《關于選舉公司第一屆監事會的議案》5《關于確認各發起人出資財產作價方案的議案》6《武漢漢德閥門股份有限公司股東大會議事規則》7《武漢漢德閥門股份有限公司董事會議事規則》8《武漢漢德閥門股份有限公司監事會議事規則》9……

武漢漢德閥門股份有限公司第一屆董事會第一次會議通知
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室

本次董事會會議擬審議和表決的議案如下
1、《關于選舉公司第一屆董事會董事長的議案》：
2、《關于聘任公司總經理的議案》；
3、《關于聘任公司副總經理的議案》；
4、《關于聘任公司財務總監的議案》；
5、《關于聘任公司董事會秘書的議案》；
6、《武漢漢德閥門股份有限公司總經理工作細則》；
7、《武漢漢德閥門股份有限公司董事會秘書工作細則》；
8、《武漢漢德閥門股份有限公司信息披露管理制度的議案》；
……