匯豐控股美國分行涉洗黑錢指控
時間：2015-03-18 05:00:14 來源：騰訊財經 點擊量：124
《華爾街日報》報道，美國財政部的 金融 刑事政法網將歐洲私人 銀行 Banca Privada d'Andorra(BPA)列為主要的洗黑錢嫌疑對象，其涉嫌為有組織犯罪集團的洗黑錢行為予以便利，而包括匯控美國分支在內的4間大型銀行，則涉嫌為BPA提供代理銀行賬戶。
報道引述知情人士指，匯控(00005.HK)於相關訊息公布后，已經與BPA終止代理行關系。匯控發言人指，若發現客戶從事洗黑錢活動，會立刻采取行動，包括但不限於凍結戶口。
報道指，美國銀行、花旗及德意志銀行亦與BPA有業務往來。
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